Московско-Курская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения участником внешнеэкономической деятельности законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
 Установлено, что в 2010 г. ООО «АльфаНорд» заключило с иностранной компанией внешнеторговый контракт на поставку товаров народного потребления и электроники.
 Согласно требованиям Российского законодательства участник внешнеэкономической деятельности (резидент) в установленный срок обязан получить на свой банковский счет в уполномоченном банке иностранную валюту, причитающейся за переданные нерезиденту товары, однако ООО «АльфаНорд» не исполнило этого.
 В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении юридического лица было возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ (неисполнении резидентом в установленный срок обязанности по получению на свой банковский счет в уполномоченном банке иностранной валюты, причитающейся за переданные нерезиденту товары).
 Решениями Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в г. Москве общество привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 24 млн. руб.