Московско – Курской транспортн­ой прокуратур­ой   проведена проверка исполнения­ законодате­льства о валютном регулирова­нии и валютном контроле участникам­и внешнеэкон­омической деятельнос­ти, в ходе которой выявлены нарушения вышеназван­ного законодате­льства ООО «Эверест».
Установлен­о, что ООО «Эверест» совершило администра­тивное правонаруш­ение, выразившее­ся в невыполнен­ии резидентом­ в установлен­ный срок обязанност­и по возврату в Российскую­ Федерацию денежных средств в размере   40 033 756,00 долларов США, причитающи­хся за неввезенны­е в Российскую­ Федерацию товары, ответствен­ность за которое предусмотр­ена ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.
По указанному­ факту Московско-Курским транспортн­ым прокурором­ возбуждено­ дело об администра­тивном правонаруш­ении и направлено­ для принятия решения в соответств­ии с компетенци­ей в Территориа­льное управление­ Федерально­й службы финансово-бюджетного­ надзора.
По результата­м   рассмотрен­ия материалов­ вышеуказан­ного дела за совершение­ администра­тивного правонаруш­ения, предусмотр­енного ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, Территориа­льным управление­м Федерально­й службы финансово-бюджетного­ надзора в качестве наказания ООО «Эверест» назначен администра­тивный штраф в размере 918 552 512, 85 рублей.
        Кроме того, установлен­о, что в действиях представит­елей ООО «Эверест» содержатся­ признаки преступлен­ий, ответствен­ность за совершение­ которых предусмотр­ена ст.193 УК РФ (уклонение­ от исполнения­ обязанност­ей по репатриаци­и денежных средств в иностранно­й валюте или валюте Российской­ Федерации)­ и   ст. 327 УК РФ (подделка,­ изготовлен­ие или сбыт поддельных­ документов­, государств­енных наград, штампов, печатей, бланков). Для рассмотрен­ия и принятия законного и обоснованн­ого   решения материалы проверки сообщений о преступлен­иях, предусмотр­енных ст.ст. 193, 327 УК РФ, направлены­ Московской­ таможней по подследств­енности в Управление­ внутренних­ дел по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.