Сделать стартовой | Добавить в избранное | RSS | Мобильная версия

 

Национальный портал - Все о ВЭД, Все для ВЭД

   
 
 

ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕАЭС с 2017 года

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97      

Изменение ставок таможенного тарифа с 1 сентября 2017 года при импорте товаров

Изменение ставок таможенного тарифа с 1 сентября 2016 года при экспорте товаров




Афера на двести миллионов
2 март 2015 | 16:03 | Просмотров: 795

26 февраля Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту cовершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч.3 ст.193.1 УК РФ).

Летом 2013 года Самарская фирма N мелкими переводами в течение трех недель совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранной компании Чешской Республики. Общая сумма перевода составила почти двести миллионов рублей.

Документы, представленные в уполномоченный банк для осуществления указанных валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях назначения перевода. В период, когда вышел срок договора, а в таможню не были предоставлены документы, подтверждающие ввоз товара в страну, к работе над материалами дела подключились сотрудники нескольких подразделений Самарской таможни. Благодаря кропотливой работе и высокому профессионализму таможенники смогли выявить преступную финансовую схему нарушителей закона.

Поставка товара должна была осуществляться производителем через чешскую компанию и белорусскую организацию, но как удалось прояснить картину сотрудникам таможни: организация-производитель никаких договоров с белорусской организацией и чешской компанией не заключала, каких либо коммерческих отношений не осуществляла и товар фирме N не поставляла.

Таким образом, заключенный внешнеторговый договор между Самарской фирмой N и иностранной компании Чешской Республики содержит недостоверные сведения об основаниях перевода, что свидетельствует о наличии в действиях директора фирмы признаков преступления предусмотренных п. «а» ч.3 ст.1931 УК РФ - «совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления», за которое предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.

Удивляет тот факт, что на момент совершения аферы по переводу денежных средств директору фирмы N было всего 19 лет.



 
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Другие новости по теме:

  • Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более 110 млн. рублей
  • За незаконное перемещение наличных денежных средств и (или) дорожных инструментов можно угодить в тюрьму.
  • За нарушения валютного законодательства возможно ограничение свободы на срок до 2 лет
  • Дело на полмиллиарда
  • Выявлена преступная схема перевода за границу денег

  • Вернуться
     

    Категория: Криминальная хроника


    Полное или частичное использование материалов портала BrokersOnline.Ru возможно только при наличии активной ссылки на источник
    COPYRIGHT © 2008-2017   All Rights Reserved