Сделать стартовой | Добавить в избранное | RSS | Мобильная версия

 

Национальный портал - Все о ВЭД, Все для ВЭД

   
 
 

ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕАЭС

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97      

Изменение ставок таможенного тарифа с 1 сентября 2018 года при импорте товаров



Выявлена преступная схема перевода за границу денег
23 июль 2011 | 08:07 | Просмотров: 1276

Выявлена преступная схема перевода за границу денег Сотни миллионов рублей уводились за границу незаконно. Ярославские таможенники выявили преступные схемы, в которых участвовали фирмы столичного региона. Деньги за рубеж перечислялись по фиктивным договорам с использованием компаний-однодневок. Сейчас по ряду фактов возбуждены уголовные дела.

 Схема крупного экономического преступления, о котором рассказал нам сотрудник ярославской таможни, кажется нехитрой. Однако по такому алгоритму из страны выводились сотни миллионов рублей. Под видом закупки дорогостоящей техники одна из столичных организаций перечисляла деньги в зарубежные банки. Как говорят в таможне, эту схему фирма отрабатывала годами.

В ходе расследования стало известно, чаще всего отечественные рубли перечислялись на счета банков Кипра, Британских и Виргинских островов, откуда уже не возвращались. Однако по документам столичной организации все выглядело иначе: на заверенных печатями бумагах можно было увидеть 2 варианта завершения сделки: либо товар поступил в Россию раньше указанного срока, либо фирма ликвидировалась.

Как выяснилось, закупка товара осуществляется через так называемые фирмы-однодневки. Регистрируют их, как правило, на социально неустойчивых граждан. По завершению сделки организацию закрывают, а значит, найти других ее представителей невозможно.

Всего за последние полгода по материалам, собранным оперативно-розыскным отделом ярославской таможни, возбуждено 5 уголовных дел по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Общая сумма капитала, который был незаконно выведен из России, почти 1,5 миллиарда рублей. Выявить преступные схемы удалось, отслеживая крупные сделки российских фирм с иностранными партнерами.

Сейчас расследованием этих дел занимаются полицейские Московской области по месту регистрации фирм.



 
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Другие новости по теме:

  • Выявлена преступная группа, промышлявшая контрабандой лесопродукции
  • Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более 110 млн. рублей
  • Дело на полмиллиарда
  • Инспектор Балтийской таможни обвиняется в контрабанде и получении взяток
  • Таможня вскрыла новые схемы контрабанды

  • Вернуться
     

    Категория: Криминальная хроника


    Полное или частичное использование материалов портала BrokersOnline.Ru возможно только при наличии активной ссылки на источник
    COPYRIGHT © 2008-2018   All Rights Reserved