Сделать стартовой | Добавить в избранное | RSS | Мобильная версия

 

Национальный портал - Все о ВЭД, Все для ВЭД

   
 
 

ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕАЭС

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97      

Изменение ставок таможенного тарифа с 1 сентября 2018 года при импорте товаров



Дело на полмиллиарда
28 август 2012 | 14:08 | Просмотров: 1433

В августе Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» в отношении гражданина России, жителя г. Москвы.

Этот гражданин являлся директором московской фирмы, которая заключила контракт на поставку портативных вычислительных машин на общую сумму 16900000 долларов США с фирмой, зарегистрированной на Кипре.

В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров по указанному контракту, в банк фирма представила 49 деклараций на товары (далее – ДТ) на общую сумму 16899999,70 долларов США. Однако при их проверке должностными лицами отделения валютного контроля Смоленской таможни выяснилось, что эти ДТ, за исключением двух, фактически были оформлены иными участниками внешнеэкономической деятельности в рамках исполнения иных контрактов по иным паспортам сделок.

Сумма невозвращенной в РФ иностранной валюты составила 16732039,61 долларов США, что в соответствии с курсом ЦБ РФ на дату совершения преступления – 02 марта 2011 года соответствует 481 161 589,86 рублям РФ и согласно примечанию к ст. 193 УК РФ образует крупный размер.

В настоящее время дознавателями Смоленской таможни выполнены неотложные следственные действия. Дело передано Смоленскому транспортному прокурору для направления по подследственности.



 
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Другие новости по теме:

  • Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более 110 млн. рублей
  • За нарушение законодательства о валютном регулировании - штраф на сумму свыше 24 млн. руб.
  • За нарушение валютного законодательства - штраф один миллиард рублей
  • Уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей
  • Итоги лесоэкспорта в регионе ответственности Иркутской таможни за 2011 год

  • Вернуться
     

    Категория: Криминальная хроника


    Полное или частичное использование материалов портала BrokersOnline.Ru возможно только при наличии активной ссылки на источник
    COPYRIGHT © 2008-2018   All Rights Reserved