В августе Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» в отношении гражданина России, жителя г. Москвы.

Этот гражданин являлся директором московской фирмы, которая заключила контракт на поставку портативных вычислительных машин на общую сумму 16900000 долларов США с фирмой, зарегистрированной на Кипре.

В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров по указанному контракту, в банк фирма представила 49 деклараций на товары (далее – ДТ) на общую сумму 16899999,70 долларов США. Однако при их проверке должностными лицами отделения валютного контроля Смоленской таможни выяснилось, что эти ДТ, за исключением двух, фактически были оформлены иными участниками внешнеэкономической деятельности в рамках исполнения иных контрактов по иным паспортам сделок.

Сумма невозвращенной в РФ иностранной валюты составила 16732039,61 долларов США, что в соответствии с курсом ЦБ РФ на дату совершения преступления – 02 марта 2011 года соответствует 481 161 589,86 рублям РФ и согласно примечанию к ст. 193 УК РФ образует крупный размер.

В настоящее время дознавателями Смоленской таможни выполнены неотложные следственные действия. Дело передано Смоленскому транспортному прокурору для направления по подследственности.